【資料圖】

證券代碼：300755??????證券簡稱：華致酒行????????????公告編號：2022-045???????????????華致酒行連鎖管理股份有限公司??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。??公司于?2022?年?12?月?13?日召開了第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：??一、關(guān)聯(lián)交易概述度不超過人民幣?1.03?億元的綜合授信，期限為?12?個月，在綜合授信額度內(nèi)辦理包括但不限于流動資金貸款、銀行票據(jù)、保函、信用證等有關(guān)業(yè)務(wù)。以上擬申請的授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體如下：??????????????????????????????授信額度最高???申請單位???????????授信金融機構(gòu)????????????????????關(guān)聯(lián)擔保方??????????????????????????????限額（億元）華致酒行連鎖管理股???????中信銀行股份有限公司??份有限公司????????????成都分行內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準，可循環(huán)使用。公司提請董事會授權(quán)公司管理層代表公司辦理上述授信額度申請事宜，并簽署相應法律文件。民幣?1.03?億元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔保。本次擔保不收取擔保費，也不要求公司提供反擔保。認真審核后發(fā)表了獨立意見，本事項無需提交公司股東大會審議。產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。????二、關(guān)聯(lián)方基本情況????吳向東為公司實際控制人、董事長，且不是失信被執(zhí)行人。????三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容年行期間的債務(wù)利息、延遲履行金、為實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費等）和其他所有應付的費用。????截至目前，公司尚未簽署相關(guān)擔保協(xié)議。具體授信品種、金額、起止日期、擔保方式及范圍等以銀行與公司最終簽訂的書面文件為準。????四、交易的定價依據(jù)????公司實際控制人吳向東為公司提供擔保是銀行對企業(yè)的要求，公司無需向?qū)嶋H控制人支付對價，也不存在其他損害公司利益的條件，為公司日常經(jīng)營提供了融資渠道，有利于公司經(jīng)營發(fā)展。????五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響????上述關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司獨立性沒有因關(guān)聯(lián)交易受到不利影響，不存在損害公司及其他股東利益的情形。關(guān)聯(lián)擔保為公司銀行融資提供了便利，對公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有積極影響。????六、年初至披露日與公司發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易總金額????年初至披露日，公司未與該關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。????七、獨立董事事前認可和獨立意見????公司?3?名獨立董事對《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的相關(guān)材料進行了認真的審閱，出具了事前認可意見并一致同意將該項關(guān)聯(lián)交易議案提交公司第五屆董事會第六次會議進行審議，并發(fā)表獨立意見如下：????公司實際控制人、董事長吳向東為公司提供連帶保證責任擔保，不收取任何擔保費用，不需要公司提供反擔保。公司接受關(guān)聯(lián)方的擔保是為了滿足經(jīng)營需求，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負面影響，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及其他股東利益的情況。在公司董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求。因此，我們同意公司該關(guān)聯(lián)交易事項。??八、保薦機構(gòu)意見??保薦機構(gòu)經(jīng)核查認為：公司實際控制人、董事長吳向東為公司申請銀行授信業(yè)務(wù)提供關(guān)聯(lián)擔保的事項符合公司和全體股東的利益。此事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事吳向東已回避表決，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，表決程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、?????????????????????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對關(guān)聯(lián)方為公司申請銀行授信提供關(guān)聯(lián)擔保的事項無異議。??九、備查文件綜合授信額度暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見。??特此公告。??????????????????????華致酒行連鎖管理股份有限公司董事會

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