?????????????寧波東方電纜股份有限公司

???????董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)?2022?年度履職情況報(bào)告

??根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》

(資料圖)

《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，作為寧波東方電纜股份有限公司董事會(huì)

審計(jì)委員會(huì)成員，現(xiàn)就?2022?年度工作情況向董事會(huì)作如下報(bào)告：

??一、審計(jì)委員會(huì)基本情況

??公司于?2019?年?9?月?17?日召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了第五屆

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，由獨(dú)立董事劉艷森、閻孟昆及董事樂君杰?3?名成員組

成。2022?年?8?月?23?日，公司召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了第六屆

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，由獨(dú)立董事劉艷森、閻孟昆及董事樂君杰?3?名成員組

成。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的組成及任職條件均符合相關(guān)規(guī)定要求。

??二、審計(jì)委員會(huì)年度會(huì)議召開情況

??報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)共召開了四次會(huì)議，全體委員均親自出席。董事會(huì)

審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》《公司章程》《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)

定，積極履行職責(zé)，具體如下：

度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2022?年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《關(guān)于續(xù)聘公司?2022?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)

的議案》《關(guān)于公司?2021?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；

??三、審計(jì)委員會(huì)?2022?年度主要工作內(nèi)容情況

??報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性進(jìn)行了評(píng)估：認(rèn)

為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)良好，恪盡職守，獨(dú)

立性強(qiáng)，專業(yè)水準(zhǔn)較高，按計(jì)劃完成了對(duì)本公司的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。出具的報(bào)告

公正、客觀、真實(shí)準(zhǔn)確地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，因此我

們向公司董事會(huì)建議續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司?2023?年

度的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就審計(jì)計(jì)劃、

審計(jì)方法、審計(jì)意見等事項(xiàng)進(jìn)行了充分的討論與溝通。

??報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并認(rèn)

可該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，并對(duì)

內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見，同時(shí)對(duì)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)人員進(jìn)行了內(nèi)控

流程、制度等的相關(guān)培訓(xùn)。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工

作存在重大問題的情況。

??報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，并認(rèn)為公司財(cái)

務(wù)報(bào)告是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，不存在相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的情

況，且公司也不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更、涉及重要

會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng)。

?公司按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所

有關(guān)規(guī)定的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和治理制度。報(bào)告期內(nèi)，公

司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度，股東大會(huì)、

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此

我們認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治

理規(guī)范的要求。

?報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員通過定期會(huì)議、不定期會(huì)面等溝通

方式協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計(jì)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通、交流，保證了

審計(jì)工作的順利開展。

?在公司年度報(bào)告編制期間，在年審會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)開始審計(jì)工作初期，審計(jì)委

員會(huì)詳細(xì)了解了公司本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展，與年審會(huì)計(jì)師就年

度審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、時(shí)間安排、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷及重要會(huì)計(jì)問題和重

點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)域進(jìn)行了溝通，督促年審會(huì)計(jì)師按工作進(jìn)度及時(shí)完成年報(bào)審計(jì)工作。

在年審會(huì)計(jì)師出具審計(jì)意見后，召開審計(jì)委員會(huì)相關(guān)會(huì)議，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告等

事項(xiàng)再次進(jìn)行了審閱并形成書面意見。

??四、總體評(píng)價(jià)

??報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)公司制定的《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等

相關(guān)規(guī)定，恪盡職守、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)。

??以上是公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員在?2022?年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。

議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守、勤勉工作，認(rèn)真履行公司賦予的各項(xiàng)職責(zé)，

推動(dòng)公司內(nèi)控制度的持續(xù)優(yōu)化和經(jīng)營(yíng)效率的進(jìn)一步提高。

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????????????????????????????????審計(jì)委員會(huì)

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