證券代碼：301303??????證券簡(jiǎn)稱：真蘭儀表?????????公告編號(hào)：2023-017

????????上海真蘭儀表科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????????第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五

屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于?2023?年?4?月?9?日以電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。

會(huì)議于?2023?年?4?月?20?日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由李詩(shī)華董事長(zhǎng)

主持，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事?9?人，實(shí)際參會(huì)董事?9?人，其召集、召開(kāi)程序符合

有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)如下

議案：

??一、審議通過(guò)了《關(guān)于?2022?年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》。表決結(jié)果：9

票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)認(rèn)為：公司總經(jīng)理李詩(shī)華先生所作的《2022?年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

真實(shí)、客觀地反映了?2022?年度公司的經(jīng)營(yíng)狀況以及管理層在落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決

議和管理制度等方面的工作。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的?2022?年年度報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。

??二、審議通過(guò)了《關(guān)于?2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。表決結(jié)果：9

票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)認(rèn)為：董事長(zhǎng)李詩(shī)華先生所作的《2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》真

實(shí)、客觀地反映了?2022?年度公司董事會(huì)在貫徹執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議、依法規(guī)

范治理、切實(shí)維護(hù)股東利益等方面的工作及所取得的成績(jī)。公司《2022?年度董

事會(huì)工作報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的?2022?年年度報(bào)告。本

議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??公司獨(dú)立董事向董事會(huì)遞交了?2022?年度述職報(bào)告，并將在公司?2022?年年

度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

??三、審議通過(guò)了《關(guān)于?2022?年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》；表決結(jié)

果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)認(rèn)為：公司《2022?年年度報(bào)告及其摘要》的編制和審核程序符合法

律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司

的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本議案尚需提

交股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??四、審議通過(guò)了《關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；表決結(jié)果：9?票同

意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)提議根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記

日的總股本基數(shù)，向全體股東按每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?2.20?元（含稅)，剩余未

分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。本議案尚需提交

股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??五、審議通過(guò)了《關(guān)于?2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；表決結(jié)果：9?票

同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)認(rèn)為：公司《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??六、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、修訂<公司章程>并辦理工商變

更登記的公告》。表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??公司出于經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更并同時(shí)變更公司章程，變更

后的經(jīng)營(yíng)范圍為：一般項(xiàng)目：從事儀器儀表、物聯(lián)網(wǎng)科技、信息科技、計(jì)算機(jī)

科技、環(huán)?？萍碱I(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交

流、技術(shù)推廣；儀器儀表制造；智能儀器儀表制造；金屬結(jié)構(gòu)制造；普通閥門(mén)

和旋塞制造(不含特種設(shè)備制造）；電子元器件制造；儀器儀表銷售；智能儀器

儀表銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；閥門(mén)和旋塞銷售；安防設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；

電子元器件批發(fā)；機(jī)械設(shè)備租賃；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件

開(kāi)發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目

外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

??許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部

門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為

準(zhǔn)）

??本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

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?????七、審議通過(guò)了《關(guān)于?2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。表決

結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)認(rèn)為：公司制訂了各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，建立了較為完善的內(nèi)部控制

體系，為公司經(jīng)營(yíng)管理的合法、合規(guī)和高效運(yùn)作提供了充分保證，維護(hù)了公司

及全體股東的合法權(quán)益。公司《2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客

觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

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?????八、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。表決結(jié)果：9?票

同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司以往年度審計(jì)過(guò)

程中能夠堅(jiān)持遵照獨(dú)立執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告，內(nèi)容客觀、公

正，董事會(huì)同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度外部

審計(jì)機(jī)構(gòu)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

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??九、審議通過(guò)了《關(guān)于?2023?年一季度報(bào)告的議案》。表決結(jié)果：9?票同

意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)認(rèn)為：公司《2023?年一季度報(bào)告》的編制和審核程序符合法律、行

政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際

情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

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??十、審議通過(guò)了《關(guān)于?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。本議案根

據(jù)關(guān)聯(lián)交易對(duì)象不同，分為以下?3?個(gè)子議案逐項(xiàng)審議：

??年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；表決結(jié)果：6?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??其中關(guān)聯(lián)董事?ALEXANDER?LEHMANN、楊燕明、張蓉回避表決。

??的議案》；表決結(jié)果：8?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)董事張蓉回

??避表決。

??案》。表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證券

報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??十一、審議通過(guò)了《關(guān)于?2023?年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》。表決結(jié)

果：6?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。其中關(guān)聯(lián)董事李詩(shī)華、任海軍、徐榮華回

避表決。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??十二、審議通過(guò)了《關(guān)于?2023?年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議

案》。表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??為保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足對(duì)流動(dòng)資金的需求，公司及子公司擬向銀行等

相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)人民幣?150,000?萬(wàn)元的綜合授信（最終以銀行實(shí)際審

批的授信額度為準(zhǔn)）。上述擬申請(qǐng)的授信額度不等于公司實(shí)際使用金額，實(shí)際

使用金額應(yīng)在上述額度內(nèi)以銀行與公司及子公司實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)。公司將

根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要辦理具體業(yè)務(wù)，最終發(fā)生額以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。公司授

權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代表全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授

信（包括但不限于授信、借款、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律

文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。本議案尚需提交股東大

會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??十三、審議通過(guò)了《關(guān)于?2023?年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議

案》。表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)認(rèn)為：本次被擔(dān)保對(duì)象全部為公司的全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公

司可控制范圍之內(nèi)，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東利益的情

形。董事會(huì)對(duì)各被擔(dān)保方的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、信用

狀況等進(jìn)行全面評(píng)估后認(rèn)為，各被擔(dān)保方目前經(jīng)營(yíng)狀況良好、資金充裕，具有

償還債務(wù)的能力。因此，董事會(huì)同意公司?2023?年度對(duì)子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)

的事項(xiàng)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??十四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。表決結(jié)果：9

票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)議事規(guī)則修改情況如下：

?????????修訂前???????????????????????修訂后

??第八條?第四條第（八）項(xiàng)涉及的???????????第八條?第四條第（八）項(xiàng)涉及的

重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)（對(duì)外擔(dān)保除外）和?重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)（對(duì)外擔(dān)保除外）和

關(guān)聯(lián)交易董事長(zhǎng)審批權(quán)限如下：????????????關(guān)聯(lián)交易董事長(zhǎng)審批權(quán)限如下：

??……????????????????????????……

會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近

??????????????????????????會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近

一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的?10%

??????????????????????????一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的?10%

以下，或絕對(duì)金額?1,000?萬(wàn)元以下；

??????????????????????????以下，或絕對(duì)金額?1,500?萬(wàn)元以下；

會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一

??????????????????????????會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一

個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10%以

??????????????????????????個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10%以

下，或絕對(duì)金額在?100?萬(wàn)元以下；

??????????????????????????下，或絕對(duì)金額在?150?萬(wàn)元以下；

和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資

??????????????????????????和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資

產(chǎn)的?10%以下，或絕對(duì)金額在?1,000?萬(wàn)

??????????????????????????產(chǎn)的?10%以下，或絕對(duì)金額在?1,500?萬(wàn)

元以下；

??????????????????????????元以下；

個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10%以

??????????????????????????個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10%以

下，或絕對(duì)金額在?100?萬(wàn)元以下。

??????????????????????????下，或絕對(duì)金額在?150?萬(wàn)元以下。

??……

????????????????????????????……

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??十五、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》。表決結(jié)果：9

票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??總經(jīng)理工作細(xì)則的修改情況如下：

?????????修訂前???????????????????????修訂后

??第十四條????以下重大經(jīng)營(yíng)管理事?????????第十四條????以下重大經(jīng)營(yíng)管理事

項(xiàng)和關(guān)聯(lián)交易由總經(jīng)理決定后報(bào)董事?項(xiàng)和關(guān)聯(lián)交易由總經(jīng)理決定后報(bào)董事

長(zhǎng)審批：????????????????????長(zhǎng)審批：

???……?????????????????????……

個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最?個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最

近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的?近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的

個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近??????????3.???交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一

一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10%以?個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近

下，或絕對(duì)金額在?100?萬(wàn)元以下；??????一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10%以

和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資??????????4.???交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)

產(chǎn)的?10%以下，或絕對(duì)金額在?1,000?萬(wàn)?和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資

元以下；????????????????????產(chǎn)的?10%以下，或絕對(duì)金額在?1,500?萬(wàn)

一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10%以????????5.???交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近

下，或絕對(duì)金額在?100?萬(wàn)元以下。??????一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的?10%以

???……???????????????????下，或絕對(duì)金額在?150?萬(wàn)元以下。

??????????????????????????……

??十六、審議通過(guò)了《關(guān)于擬設(shè)立控股子公司北京聲鏈科技有限公司的議

案》。表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)認(rèn)為：公司本次投資設(shè)立控股子公司，是對(duì)公司研發(fā)體系架構(gòu)的優(yōu)

化，整合優(yōu)勢(shì)資源，聚焦發(fā)展基于超聲波技術(shù)應(yīng)用的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，延伸產(chǎn)業(yè)

鏈，推進(jìn)公司戰(zhàn)略布局和長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃，對(duì)公司發(fā)展具有積極作用，不存在損害公

司及股東，特別是中小股東利益的情形。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??十七、審議通過(guò)了《關(guān)于擬設(shè)立全資子公司上海真蘭科技服務(wù)有限公司的

議案》。表決結(jié)果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)認(rèn)為：公司本次投資設(shè)立全資子公司，是充分考慮公司已有業(yè)務(wù)資

源優(yōu)勢(shì)，圍繞下游客戶，規(guī)劃公司多產(chǎn)品服務(wù)保障體系，提升專業(yè)化的客戶服

務(wù)能力，增強(qiáng)客戶黏度的一項(xiàng)舉措，具有與主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)，可優(yōu)化

公司內(nèi)部資源結(jié)構(gòu)，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和相關(guān)業(yè)務(wù)延伸，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展夯實(shí)

基礎(chǔ)，對(duì)公司發(fā)展具有積極作用，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利

益的情形。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??十八、審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》。表決結(jié)果：9?票同意、0

票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??董事會(huì)認(rèn)為：公司本次根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相

應(yīng)變更，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定。本次公司會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有

關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中

小股東利益的情形。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??十九、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的議案》。表決結(jié)

果：9?票同意、0?票反對(duì)、0?票棄權(quán)。

??公司定于?2023?年?5?月?15?日召開(kāi)公司?2022?年年度股東大會(huì)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、中國(guó)證

券報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??特此公告

????????????????????????????上海真蘭儀表科技股份有限公司

????????董事會(huì)

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