證券代碼：300211??????????證券簡(jiǎn)稱：億通科技????????公告編號(hào)：2023-036

(資料圖片僅供參考)

????????????????江蘇億通高科技股份有限公司

????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

????一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

達(dá)、電子郵件及傳真等方式向公司全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)

議的通知。

表決的董事分別為：董事黃汪先生、孫鵬先生、陸云芬女士；獨(dú)立董事陳小劍先生、

JINLING???ZHANG女士、吳敏艷女士。

????出席會(huì)議對(duì)象：公司全體董事。

????公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

定，會(huì)議決議合法、有效。

????二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???根據(jù)公司《2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、

????????????????????????????《2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意對(duì)公司?2021?年和?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)

格予以相應(yīng)調(diào)整，2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由?5.986?元/股調(diào)整為?5.977?元/

股，2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由?7?元/股調(diào)整為?6.977?元/股。

????表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事孫鵬對(duì)此議案回避表決。

????公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于調(diào)整公司2021年和2022年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)2023-041）。

??根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，由于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分1名激

勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，上述激勵(lì)對(duì)象已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，作廢處理上述人員已

獲授但尚未歸屬的限制性股票4.5萬(wàn)股。

??根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票共105

萬(wàn)股，其中90萬(wàn)股未能在2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后的12個(gè)月內(nèi)

明確預(yù)留權(quán)益的授予對(duì)象，因此預(yù)留部分的90萬(wàn)股限制性股票作廢失效。

??本次合計(jì)作廢處理的限制性股票數(shù)量為?94.5?萬(wàn)股。

??表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于作廢處理部分限制性股票

的公告》（公告編號(hào)2023-042）。

屬條件成就的議案》

??根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的歸屬條件，董事會(huì)認(rèn)為公司2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量

為5.25萬(wàn)股，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的4名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)

事宜。

??表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)

留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號(hào)2023-043）。

屬條件成就的議案》

??根據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的歸屬條件，董事會(huì)認(rèn)為公司2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量

為105萬(wàn)股，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定為符合條件的2名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事

宜。

??表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事孫鵬對(duì)此議案回避表決。

??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首

次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的公告》（公告編號(hào)2023-044）。

?????根據(jù)公司董事會(huì)提名,?并經(jīng)公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意補(bǔ)選謝豐先

生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），同時(shí)提名其擔(dān)任董事會(huì)下設(shè)提名

委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員，任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)

之日起至公司第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

?????謝豐先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

?????上述獨(dú)立董事候選人尚需提交公司股東大會(huì)審議。上述獨(dú)立董事候選人的任職資

格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì)審議。

??表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

??公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??公司定于?2023?年?6?月?8?日下午?14:30?在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)公司?2023?年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上的公告《關(guān)

于召開(kāi)?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。）

??表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

?????三、備查文件

??特此公告。

??????????????????????????????????江蘇億通高科技股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????董事會(huì)

附件：

????????????江蘇億通高科技股份有限公司

???????????第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

??謝豐，男，1974?年?6?月出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師，已

取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。曾任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部高級(jí)經(jīng)理、薈才環(huán)球企

業(yè)咨詢（北京）有限公司總監(jiān)、趣游科技集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)副總裁、觸控科技北京有限

公司財(cái)務(wù)副總裁、樂(lè)道互動(dòng)（天津）科技有限公司董事兼首席財(cái)務(wù)官、北京凱文德信教

育科技股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任?SNK?Corporation?上席執(zhí)行役員、九芝堂股份有限

公司獨(dú)立董事。

??截至本公告日止，謝豐先生未直接或間接持有本公司股份，與其他持有公司?5％以

上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)

證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘?/p>

涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事

和高級(jí)管理人員的情形；不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形，其任職資格符合《公司法》

和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

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